Oficiais do Dulles CBP apreendem quase US$ 130 mil em moeda não declarada de quatro grupos de viajantes de saída

STERLING, Virgínia.– Funcionários da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA apreenderam recentemente quase 130.000 dólares em moeda não declarada de quatro grupos de viajantes internacionais que partiram no Aeroporto Internacional Washington Dulles.

Não há limite para a quantidade de moeda ou outros instrumentos monetários que os viajantes podem trazer ou retirar dos Estados Unidos. No entanto, a lei federal [31 USC 5316] exige que os viajantes relatem todas as moedas de US$ 10.000 ou mais a um oficial do CBP e preencham o Relatório do Departamento do Tesouro dos EUA sobre Transporte Internacional de Moeda ou Instrumentos Monetários [FINCEN 105]. Leia mais sobre os requisitos de relatórios monetários.

No caso mais recente, agentes do CBP apreenderam na terça-feira 27.560 dólares em moeda não declarada de uma família com destino ao Iémen. A família informou que possuía US$ 9.500; no entanto, os oficiais do CBP encontraram uma divisão adicional de moeda entre os membros da família.

Os oficiais do CBP apreenderam moeda em dias consecutivos na semana passada. Em 20 de junho, o cão detector de moeda do CBP, Fuzz, alertou sobre um viajante com destino ao Egito que relatou possuir US$ 7.000. Os policiais descobriram um total de US$ 34.283 em moeda não declarada, divididos entre quatro membros da família. E em 21 de junho, os agentes do CBP apreenderam 15.423 dólares em moeda não declarada de um casal com destino ao Togo que relatou 9.900 dólares em moeda.

Em 11 de junho, os agentes do CBP apreenderam 50.210 dólares em moeda não declarada de um homem com destino ao Gana que informou possuir 45.000 dólares.

Em cada caso, os responsáveis ​​do CBP explicaram a lei de declaração de divisas e permitiram aos viajantes múltiplas oportunidades de comunicarem com veracidade, tanto verbalmente como por escrito, o total de divisas que transportam.

Os policiais apreenderam a moeda e libertaram os viajantes.

O CBP está omitindo nomes porque nenhum dos viajantes foi acusado criminalmente.

“A lição mais importante que não podemos enfatizar o suficiente é que os viajantes que embarcam em um voo internacional precisam relatar com veracidade toda a sua moeda quando solicitado por um funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras. É uma lei muito simples”, disse Christine Waugh, Diretora Interina de Área Portuária da Área Portuária de Washington, DC da CBP.

As consequências da violação das leis de declaração de moeda dos EUA podem ser graves – desde a perda de um voo e a interrupção dos planos de férias, até ver toda a sua moeda apreendida por um oficial do CBP, até enfrentar um potencial processo criminal por contrabando de moeda em massa.

Os oficiais e agentes do CBP apreenderam uma média de cerca de 217.700 dólares em moeda não declarada ou ilícita todos os dias durante 2022 ao longo das fronteiras do nosso país.

Às vezes, o dinheiro em massa não declarado pode ser produto de atividades ilegais, como fraudes financeiras e golpes financeiros. A ganância também pode fazer com que alguns viajantes contrabandeiem moeda não declarada que possam ter obtido legalmente para protegê-la de familiares ou parceiros de negócios.

Os viajantes podem começar a relatar sua moeda antecipadamente, preenchendo o formulário FINCEN 105 preenchível antes das inspeções de chegada ou partida do CBP.

A missão de segurança fronteiriça do CBP é liderada nos portos de entrada do nosso país por oficiais do CBP e especialistas agrícolas do Gabinete de Operações de Campo. O CBP examina viajantes e cargas internacionais e procura narcóticos ilícitos, moeda não declarada, armas, bens de consumo falsificados, agricultura proibida, ervas daninhas e pragas invasivas e outros produtos ilícitos que poderiam prejudicar o público americano, as empresas dos EUA e a segurança e economia de nossa nação. vitalidade.

Veja o que o CBP realizou durante “A Typical Day” em 2022. Saiba mais em www.CBP.gov.

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A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA é a agência unificada de fronteiras dentro do Departamento de Segurança Interna encarregada da gestão, controle e proteção abrangentes das fronteiras de nosso país, combinando alfândega, imigração, segurança de fronteira e proteção agrícola em e entre portos oficiais de entrada.