Casal de Nova York se declarou culpado de lavagem de dinheiro em hack da Bitfinex

PorAJ Vicens

3 de agosto de 2023

O casal de Nova York preso em fevereiro de 2022 e acusado de lavar cerca de US$ 3,6 bilhões em criptomoedas roubadas se declarou culpado de lavagem de dinheiro na quinta-feira, com um deles também aparentemente admitindo ter hackeado a bolsa de criptomoedas Bitfinex em 2016, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

As autoridades policiais recuperaram cerca de US$ 3,6 bilhões em criptomoedas no momento das prisões – a maior recuperação do DOJ até o momento – e apreenderam outros aproximadamente US$ 475 milhões vinculados ao hack.

De acordo com a declaração de quinta-feira, Ilya Lichtenstein, 35 anos, “usou uma série de ferramentas e técnicas avançadas de hacking para obter acesso à rede da Bitfinex”. Após o hack, ele contou com a ajuda de sua esposa, Heather Morgan, 33, para lavar fundos roubados.

Lichtenstein autorizou mais de 2.000 transações para mover 119.754 bitcoins roubados para uma criptomoeda sob seu controle e, em seguida, tentou excluir credenciais de acesso e outros arquivos de log no sistema da Bitfinex, na tentativa de ocultar suas ações, disse o DOJ. Após o hack, ele procurou a ajuda de sua esposa para lavar o dinheiro roubado usando “numerosas técnicas sofisticadas de lavagem”, como a implantação de identidades fictícias, o depósito de fundos em várias contas do mercado darknet e trocas de criptomoedas e, posteriormente, retirá-los e usar misturadores de bitcoin, que tentam fazer rastrear o fluxo de criptomoedas é mais difícil.

Lichtenstein se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e pode pegar até 20 anos de prisão. Morgan se declarou culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos, cada uma das quais acarreta pena máxima de cinco anos de prisão, de acordo com o DOJ.

Morgan ganhou notoriedade por fazer rap sob o nome de “Razzlekhan” e está em prisão domiciliar desde a prisão e recentemente conseguiu um emprego em uma empresa de tecnologia não identificada na cidade de Nova York.