Oficiais do Dulles CBP apreendem mais de US$ 350 mil durante 14 violações de relatórios de moeda desde a véspera de Ano Novo

STERLING, Virgínia.– Os funcionários da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA enfrentam uma tendência alarmante de viajantes que violam as leis de declaração de moeda dos EUA depois que os oficiais apreenderam 350.918 dólares em moeda não declarada desde a véspera de Ano Novo de 14 grupos de viajantes internacionais no Aeroporto Internacional Washington Dulles.

Treze das apreensões, com um total combinado de US$ 327.304 em moeda não declarada, ocorreram desde 15 de janeiro.

Treze apreensões de moeda não declaradas foram de viajantes que partiram dos Estados Unidos; uma apreensão envolveu viajantes que chegavam aos Estados Unidos.

Foram registadas doze (12) apreensões de moeda não declaradas em viajantes com destino a África. Uma apreensão adicional de saída e a única de entrada ocorreram em viajantes que partiam ou chegavam da Ásia. Todas as apreensões continuam sob investigação.

Quase metade (seis) das apreensões começaram com um alerta do cão detector de moeda do CBP, Fuzz, um labrador amarelo de três anos.

Nenhum dos viajantes foi acusado criminalmente e foi liberado para continuar viagem.

Em todos os casos, os funcionários do CBP explicaram aos viajantes as leis de declaração de moeda dos EUA e deram-lhes múltiplas oportunidades de relatar com veracidade a quantidade de moeda que possuíam. Em vez disso, todos os viajantes permaneceram evasivos e continuaram a subdeclarar a sua moeda, tanto verbalmente como por escrito, nos formulários de declaração de moeda federal.

Não há limite para a quantidade de moeda ou outros instrumentos monetários que os viajantes podem trazer ou retirar dos Estados Unidos. No entanto, a lei federal [31 USC 5316] exige que os viajantes relatem todas as moedas de US$ 10.000 ou mais a um oficial do CBP e preencham o Relatório do Departamento do Tesouro dos EUA sobre Transporte Internacional de Moeda ou Instrumentos Monetários [FINCEN 105]. Leia mais sobre os requisitos de relatórios monetários.

“A esmagadora maioria dos viajantes cumpre integralmente as leis do nosso país e nós apreciamos isso. Mas esta tendência é muito infeliz e inexplicável, considerando que as pessoas podem viajar legalmente de e para os EUA com a quantidade de moeda que desejarem e tudo o que precisam de fazer é simplesmente reportar o que têm a um funcionário da Alfândega e Protecção de Fronteiras à chegada ou antes da chegada. partida dos Estados Unidos”, disse Kim Der-Yeghiayan, Diretor Interino de Área Portuária da Área Portuária de Washington, DC da CBP.

As consequências da violação das leis de declaração de moeda dos EUA podem ser graves – desde a perda de um voo e a interrupção dos planos de férias, até ver toda a sua moeda apreendida por um oficial do CBP, até enfrentar um potencial processo criminal por contrabando de moeda em massa.

Os oficiais e agentes do CBP apreenderam uma média de cerca de 217.700 dólares em moeda não declarada ou ilícita todos os dias durante 2022 ao longo das fronteiras do nosso país. Às vezes, o dinheiro em massa não declarado pode ser produto de atividades ilegais, como fraudes financeiras e golpes financeiros. A ganância também pode fazer com que alguns viajantes contrabandeiem moeda não declarada que possam ter obtido legalmente para protegê-la de familiares ou parceiros de negócios.

Os viajantes podem começar a relatar sua moeda antecipadamente, preenchendo o formulário FINCEN 105 preenchível antes de uma inspeção de chegada ou partida do CBP.

A missão de segurança de fronteira do CBP é liderada nos portos de entrada dos EUA e em locais de pré-autorização do CBP no exterior por oficiais do CBP do Escritório de Operações de Campo. Os oficiais do CBP examinam viajantes e cargas internacionais e procuram narcóticos ilícitos, moeda não declarada, armas, bens de consumo falsificados, agricultura proibida e outros produtos ilícitos que possam potencialmente prejudicar o público americano, as empresas dos EUA e a segurança e vitalidade económica da nossa nação. Saiba o que o CBP realizou durante “Um Dia Típico” em 2022.

Saiba mais sobre o CBP em www.CBP.gov.

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A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA é a agência unificada de fronteiras dentro do Departamento de Segurança Interna encarregada da gestão, controle e proteção abrangentes das fronteiras de nosso país, combinando alfândega, imigração, segurança de fronteira e proteção agrícola em e entre portos oficiais de entrada.