Distrito Sul de Illinois

BENTON, Illinois – Quatro homens enfrentam múltiplas acusações federais por roubo de correspondência, fraude bancária, roubo de identidade e lavagem de dinheiro decorrentes de um aparente esquema envolvendo caixas de coleta postal em Carbondale.

Isaiah C. Jordan, 29, de Urbana, Illinois, enfrenta uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária, uma acusação de roubo de chave postal, oito acusações de roubo de correspondência, treze acusações de fraude bancária, três acusações de roubo de identidade agravado e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Demarius L. Flakes, 29 anos, de Blue Island, Illinois, enfrenta uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária, três acusações de roubo de correspondência, seis acusações de fraude bancária e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Acusado em tribunal federal na segunda-feira, Brian R. Nevils, 24, de South Holland, Illinois, enfrenta uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária, uma acusação de roubo de correspondência, uma acusação de roubo de identidade agravado e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Quentin S. Abrams, 24 anos, de Charleston, Illinois, enfrenta uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária, uma acusação de roubo de correspondência, uma acusação de roubo de identidade agravado e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

“As comunidades dependem do Serviço Postal dos EUA para comunicar com os seus entes queridos, pagar contas e realizar negócios oficiais”, disse a procuradora dos EUA Rachelle Aud Crowe. “Para proteger a integridade do USPS, os criminosos que visam caixas de coleta de correspondência para roubar cheques e cometer fraudes enfrentarão sérias consequências.”

“Esta acusação é uma declaração de que o roubo de correspondência não será tolerado”, disse a Inspetora Responsável Ruth Mendonça, que lidera a Divisão de Chicago do Serviço de Inspeção Postal dos EUA, que inclui o Escritório de Campo de St. “O Serviço de Inspeção Postal continuará a fazer parceria com outras agências de aplicação da lei para perseguir coletivamente os criminosos que vitimam os clientes dos correios.”

“Este anúncio de acusações na investigação de fraude postal em nossa comunidade é uma prova dos esforços incansáveis ​​de nossos policiais e da estreita colaboração com o Serviço de Inspeção Postal dos EUA e o Ministério Público dos EUA”, disse o chefe de polícia de Carbondale, Stan Reno. que surgiram através desta investigação são profundamente preocupantes, pois minam a confiança e a segurança da nossa comunidade. Quero assegurar ao público que continuaremos a trabalhar diligentemente para proteger e servir a nossa comunidade, responsabilizando os responsáveis ​​por estes crimes. Juntos , não toleraremos atividades criminosas que ameacem o bem-estar dos nossos cidadãos."

De acordo com a acusação, o alegado esquema de fraude funcionou aproximadamente entre 26 de março e pelo menos 1 de julho de 2020. Os arguidos são acusados ​​de roubar e alterar mais de 100 cheques enviados por mais de 50 clientes dos correios. A perda total estimada excede US$ 400.000.

Jordan, Flakes, Nevils e Abrams são todos acusados ​​pelo seu suposto envolvimento no esquema. De acordo com os documentos judiciais, os réus usaram uma chave mestra roubada para obter acesso às caixas de coleta de correspondência em Carbondale. A conspiração envolveu alterar os beneficiários e os valores dos cheques roubados, depositar os cheques em contas bancárias dos co-conspiradores e depois transferir os fundos para as suas próprias contas ou de seus associados.

O esquema envolveu o Bank of Carbondale, First Mid Bank & Trust, Firth Southern Bank, Legence Bank, Regions Bank e Wells Fargo Bank – todos segurados pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Uma acusação é uma acusação formal contra um réu. De acordo com a lei, presume-se que um réu é inocente de uma acusação até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável, a contento de um júri.

Jordan, Nevils e Abrams foram levados sob custódia federal, mas Flakes é um fugitivo procurado pelo US Marshals Service. Qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato com os Marshals no sul de Illinois.